به تراکنشهایی که فاقد مدارک مستدل معامله و منبع پول باشند و یا با جابجایی مکرر پول بین حسابهای اشخاص موجب مخفی یا گم شدن رد پول شود اصطلاحا پولشویی میگویند که توسط سازمان مالیاتی مورد رصد قرار گرفته و به دایره پولشویی ارجاع داده میشود.
طی بخشنامه رسیدگی به تراکنش بانکی (بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶) در ابتدای سال ۱۳۹۹، شیوه عملکرد سازمان مالیاتی کشور در خصوص تراکنش های بانکی و کنترل حساب های بانکی کاملا مشخص شده است
با توجه به اینکه کلیه ورودی های پول در کلیه حسابهای بانکی بر اساس کد ملی اشخاص توسط سازمان مالیاتی مد نظر قرار میگیرد لذا جابجایی پول بین حسابها باعث افزایش گردش حساب شده و نیاز به بررسی بیشتر و دقیق تر موضوع توسط سازمان دارد و اگر مستندات توسط شخص برای رسیدگی ارائه نشود موجب تشخیص مالیات و ارائه پرونده به دایره پولشویی میگردد.
با توجه به دسترسی سازمان امور مالیاتی به گردش حسابهای بانکی کلیه اشخاص بر اساس کد ملی آنها و بررسی گردش ورودی و خروجی حسابها، لازم است کلیه اشخاصی که در ایران حساب بانکی دارند دوره را مورد توجه قراردهند تا کمتر آسیب مالیاتی گریبانشان را بگیرد و یا با برگ تشخیص ناگهانی و سنگین روبرو نشوند و بقولی پیشگیری بهتر از درمان است.
رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید براینکه ما مالیات بر تراکنش بانکی نداریم، گفت: تراکنشهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان مبنای کار است البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند، مشمول اخذ مالیات نیستند.
آیا میدانید با انجام تراکنش بانکی مشکوک، احتمال ارجاع پرونده به دایره پولشویی مالیاتی بسیار زیاد است؟
سخت افزاری: داشتن سیستم کامپیوتر و یا موبایل اندروید + اینترنت
نرم افزاری: ویندوز بالای ۷ و اندروید بالای ۵
پس از ثبت نام لایسنس اختصاصی شما همراه با فایل نصب برنامه اسپات پلیر برای شما ارسال میشود.
ناموجود
1,600,000 تومان
سازمان مالیاتی با بررسی تراکنشهای بانکی اشخاص از فعالیتهایی که مالیات آنها پرداخت نشده، مالیات را مطالبه کرده و این کار با قوت در دست اقدام قرار داده است. در این ویدیو شرایط و راههای جلوگیری از مالیات تراکنش بانکی مشکوک آموزش داده شده است.
گروه پرشین حساب در سال ۱۳۹۱ با کمک پروردگار، با هدف افزایش سطح آگاهی مجریان و مدیران در بازار کار مالی و مالیاتی کشور فعالیت خود را آغاز نمود تا به عنوان یک مرجع تخصصی در این حوزه شناخته شود. به اعتقاد ما هر چقدر سطح اگاهی فعالان اقتصادی و مجریان خدمات حسابداری و مالیاتی افزایش پیدا کند، بی شک هم مدیران کشور دغدغه ای بابت توسعه بازار و کسب سود نخواهند داشت و هم حسابداران و کارشناسان خدمات مالیاتی در بازار پر رونق این خدمات رکوردهای درآمدی خوبی را رقم میزنند. به امید داشتن یک جامعه همیشه شاد همراه با رونق بازار کار و تجارت.
کاظمی –
سلام وقت شما بخیر. ادمین عزیز با محصول شما اشنا شدم و قصد خرید دارم اما میخواستم بپرسم که میشه در همین راستا از مجموعه شما مشاوره هم گرفت؟
حامد داودیان –
سلام
بله لطفا در زمینه محصولات با واحد فروش به شماره های شرکت که در سایت مشخص شده و شماره موبایل 09217112980 موضوع خود را پیگیری و اگر مشاوره ای هم لازم باشد راهنمایی لازم صورت خواهد گرفت