فهرست مطالب

منظور از مالیات بر تراکنش بانکی مشکوک چیست و چه ارتباطی با پولشویی دارد؟

به تراکنشهایی که فاقد مدارک مستدل معامله و منبع پول باشند و یا با جابجایی مکرر پول بین حسابهای اشخاص موجب مخفی یا گم شدن رد پول شود اصطلاحا پولشویی میگویند که توسط سازمان مالیاتی مورد رصد قرار گرفته و به دایره پولشویی ارجاع داده میشود.

طی بخشنامه‌ رسیدگی به تراکنش بانکی (بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶) در ابتدای سال ۱۳۹۹، شیوه عملکرد سازمان مالیاتی کشور در خصوص تراکنش های بانکی و کنترل حساب های بانکی کاملا مشخص شده است

با توجه به اینکه کلیه ورودی های پول در کلیه حسابهای بانکی بر اساس کد ملی اشخاص توسط سازمان مالیاتی مد نظر قرار میگیرد لذا جابجایی پول بین حسابها باعث افزایش گردش حساب شده و نیاز به بررسی بیشتر و دقیق تر موضوع توسط سازمان دارد و اگر مستندات توسط شخص برای رسیدگی ارائه نشود موجب تشخیص مالیات و ارائه پرونده به دایره پولشویی میگردد.

مثال هایی از تراکنش های بانکی مشکوک

مالیات تراکنش بانکی مشکوک

چرا آموزش شناسایی و نحوه برخورد با مالیات تراکنش بانکی مشکوک مهم است؟

با توجه به دسترسی سازمان امور مالیاتی به گردش حسابهای بانکی کلیه اشخاص بر اساس کد ملی آنها و بررسی گردش ورودی و خروجی حسابها، لازم است کلیه اشخاصی که در ایران حساب بانکی دارند دوره را مورد توجه قراردهند تا کمتر آسیب مالیاتی گریبانشان را بگیرد و یا با برگ تشخیص ناگهانی و سنگین روبرو نشوند و بقولی پیشگیری بهتر از درمان است.

مخاطبان محصول آموزش نحوه برخورد با تراکنش بانکی مشکوک چه کسانی هستند؟

ویژگی های محصول آموزش نحوه برخورد با تراکنش بانکی مشکوک

رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید براینکه ما مالیات بر تراکنش بانکی نداریم، گفت: تراکنش‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان مبنای کار است البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند، مشمول اخذ مالیات نیستند.

سرفصل های پکیج آموزش نحوه برخورد با تراکنش بانکی مشکوک

  • معرفی بازارهای تراکنش بانکی
  • معرفی و تشریح مواد مالیاتی مرتبط با رسیدگی مالیاتی
  • نکات مهم آیین نامه مبارزه با پولشویی
  • چه پیشنهاداتی در اجرای پروژه تراکنش بانکی دردسرساز میشود؟
  • معرفی چند شغل در خطر پولشویی
  • آموزش مدیریت منطقی حساب بانکی
  • آموزش مدیریت شرایط بحرانی تراکنش ها
  • معرفی وای فای حوزه مالیاتی
  • آموزش کنترل تراکنشهای خارجی
  • آموزش لایحه نویسی مالیات تراکنش های بانکی مشکوک
  • تحلیل اصالت معاملات
  • تحلیل و بررسی برگ تشخیص و رسیدگی به تراکنشها
  • بهترین زمان تشکیل پرونده
  • تحلیل بخشنامه های مرتبط با فرآیند تراکنش ها
  • تجزیه و تحلیل فرآیند رسیدگی از طریق دفترخانه، گمرک، شرکتها و استعلامات
  • تعریف قانون فایو
  • تعریف و تحلیل دعوتنامه اداره مالیاتی
  • اقدامات مهم هنگام دریافت فراخوان
  • نحوه تشکیل فایل و جمع آوری مدارک
  • اقدامات مهم در زمان رسیدگی سنوات قبل
  • چگونگی اقدام در راستای حسابهای درگیر شرکت
  • بررسی cd  اطلاعات زمان رسیدگی تراکنش ها
  • استراتژی قبل از ابلاغ نامه اداره مالیاتی
  • تعریف فعالیتهای مالی و پولی
آقای حاجی محمدی بنیان گذار پرشین حساب

مدرس آموزش نحوه برخورد با مالیات تراکنش بانکی مشکوک

آقای میثم حاجی محمدی​

  • بنیانگذار پرشین حساب
  • مشاور مالیاتی شرکت هواپیمایی معراج
  • طراح و مدرس دوره صفر تا صد مالیات
  • نویسنده کتاب «صفر تا صد مالیات»
  • مدرس برگزیده روزنامه دنیای اقتصاد
  • کارشناس مالیاتی روزنامه خراسان
  • کارشناس مالیاتی رادیو

شناسایی و نحوه برخورد با مالیات تراکنش بانکی مشکوک چه منفعتی برای من دارد؟

آیا میدانید با انجام تراکنش بانکی مشکوک، احتمال ارجاع پرونده به دایره پولشویی مالیاتی بسیار زیاد است؟

ویدیوی معرفی شناسایی و نحوه برخورد با مالیات تراکنش بانکی مشکوک

چالش برخی از مودیان از مالیات تراکنش های بانکی مشکوک

سوالات پرتکرار

پس از ثبت نام, ایمیلی حاوی یک کد اختصاصی دانش پذیر ارسال میشود و پس از وارد کردن کد در برنامه اسپات پلیر، دسترسی دانش پذیر به تمامی جلسات باز میشود

سخت افزاری: داشتن سیستم کامپیوتر و یا موبایل اندروید + اینترنت

نرم افزاری: ویندوز بالای ۷ و اندروید بالای ۵

پس از ثبت نام لایسنس اختصاصی شما همراه با فایل نصب برنامه اسپات پلیر برای شما ارسال میشود.

دریافت فایل هدیه (فهرست اقدامات رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک)

دیدگاه‌ها

  1. آواتار کاظمی

    کاظمی

    سلام وقت شما بخیر. ادمین عزیز با محصول شما اشنا شدم و قصد خرید دارم اما میخواستم بپرسم که میشه در همین راستا از مجموعه شما مشاوره هم گرفت؟

    • آواتار حامد داودیان

      حامد داودیان

      سلام
      بله لطفا در زمینه محصولات با واحد فروش به شماره های شرکت که در سایت مشخص شده و شماره موبایل 09217112980 موضوع خود را پیگیری و اگر مشاوره ای هم لازم باشد راهنمایی لازم صورت خواهد گرفت

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ناموجود

با خرید اشتراک یک ساله 70 درصد تخفیف روی همه محصولات اعمال می شود و با خرید اشتراک یک ماهه 5 درصد تخفیف روی همه محصولات اعمال می شود

قیمت :

1,600,000 تومان

فایل مکمل: دانلود فهرست اقدامات رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

سازمان مالیاتی با بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص از فعالیت‌هایی که مالیات آنها پرداخت نشده، مالیات را مطالبه کرده و این کار با قوت در دست اقدام قرار داده است. در این ویدیو شرایط و راههای جلوگیری از مالیات تراکنش بانکی مشکوک آموزش داده شده است.

دریافت مشاوره رایگان درمورد دوره