پنل کاربری

خانه آموزش حضوری کارگاه فنون مقابله با جرایم پولشویی
حراج!

کارگاه فنون مقابله با جرایم پولشویی

۱۷۸,۰۰۰ تومان ۸۹,۰۰۰ تومان

 نکاتی در این کارگاه ارایه می شود که ارزش آن در مدیریت جرایم قوانین مبارزه با پولشویی ۱۰۰ میلیون تومان است! 

توضیحات

جهت دریافت مشاوره رایگان در خصوص این کارگاه، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمائید.

دلیل برگزاری این کارگاه چیست؟ 

حدود ۲ ماه بود تمام شرکت‌هایی که ما با آن‌ها قرارداد مشاوره داشتیم درخواست جلسه مشاوره فوری داشتند. چون بر اساس قرارداد، زمان‌های ارایه مشاوره از طرف ما مشخص است ولی تمامی آن‌ها نیاز به این جلسه داشتند. موضوع این جلسه بیشتر خرید ارز جهت واردات و یا مدیریت آن هنگام صادرات بود. برخی از این شرکت‌ها بدون این‌که خودشان متوجه شوند به‌طور کاملا مشخص مرتکب پولشویی شده بودند و به دنبال پوششی برای این عملیات بودند. متوجه نشدن آن‌ها دقیقا عدم آشنایی با پارامترهای قانون مبارزه با پولشویی بود. خیلی از شرکت‌ها و حتی اشخاص تصورشان از خرید و فروش ارز و یا انتقال وجوه در حساب‌های بانکی، انجام یک عملیات تجاری و معاملاتی است در صورتی‌که کافی‌ست یک حرکت کوچک و مشکوک در این مسیر انجام دهند در آن صورت با جرم پولشویی مواجه خواهند شد.

ما متوجه شدیم همانند برخی از دستورالعمل‌های مالیاتی که هنوز مودیان در اجرای آن ابهام دارند، در قانون مبارزه با پولشویی هم خیلی از اشخاص اطلاعات دقیقی ندارند و عملا با جرایم پولشویی مواجه می‌شوند. بلافاصله با هم‌فکری یکی از مدیران مالی خلاق در این حوزه به فکر طراحی چنین کارگاهی افتادیم.

یک سوال کلیدی

قانون مبارزه با پولشویی

آیا کار با تعداد زیادی حساب بانکی جرم است؟ این سوالی‌ست که در بین مردم زیاد تکرار می‌شود و تصورشان از ابتلا به پولشویی دانستن پاسخ این سوال است! در صورتی که اصلا این‌طور نیست! تعداد زیاد حساب بانکی و فعال و یا غیرفعال بودن آن ارتباطی به جرایم پولشویی ندارد بلکه تطابق وجوه نقد با نوع فعالیتی که انجام می‌دهید مرکز تعادل در قانونی مبارزه با پولشویی محسوب می‌شود. در این کارگاه به فنون و راه‌کار قانونیِ کار با پول و ارز پرداخته می‌شود.

این کارگاه مناسب چه افرادی است؟

  • علاقمندان به سرمایه‌گذاری در بازار ارز
  • مدیران کسب و کارها
  • کلیه دارندگان حساب‌های فعال بانکی

چه عناوینی در این کارگاه تدریس می شود؟

عناوین این کارگاه به دو بخش طبقه‌بندی می‌شود:

 بخش اول: نکات و قوانین بانکی 

موارد مهمی که در بخش اول ارائه می‌شود:

  • نحوه صحیح جابجایی و انتقال پول از منظر دریافت و پرداخت
  • چگونگی ردیابی مبالغ سرگردان در انواع حساب شرکت‌ها و موسسات
  • مصادیق پولشویی و نحوه پیشگیری قانونی از آن

 بخش دوم: نکات و قوانین ارزی 

در بخش دوم سرفصل‌های زیر ارایه می‌گردد:

  • آموزش روش‌های خرید و فروش ارز به‌صورت نقدی
  • آموزش روش‌های خرید و فروش ارز بر اساس حواله‌ای و سامانه
  • تشریح مکانیزم انجام یک حواله و نحوه پیگیری و به نتیجه رسیدن آن
  • انواع محاسبات ارزی در بازارهای تجاری
  • معرفی سیستم‌های موجود در نظام یکپارچه ارزی
  • معرفی swift در نظام بانکی بین‌المللی
  • نحوه جابجایی و ثبت اظهارنامه‌های ارزی

اصلی ترین تفاوت این کارگاه

استخراج نکات آموزشی کارگاه از داخل چالش‌های فعالان اقتصادی اصلی‌ترین وجه تمایز این کارگاه می‌باشد.

مدرس کارگاه

جناب آقای صحرایی مدرس کارگاه پولشویی

مدرس این کارگاه جناب آقای جواد صحرایی هستند. از شاخص‌ترین سوابق ایشان مدیرمالی چندین صرافی بزرگ شهر تهران و مشاور مالیاتی ارزی می‌باشد. ایشان هم اکنون یکی از مدرسین دوره صفرتاصدمالیات هستند.

نحوه برگزاری دوره 

  • مکان برگزاری: دفتر مرکزی پرشین حساب واقع در نیاوران، خیابان باهنر، خیابان مقدسی (مژده)، نبش بن‌بست آزادی، پلاک دوٰ، واحد ۱۳
  • زمان برگزاری: زمان برگزاری این کارگاه به‌زودی اعلام خواهد شد.

شماره تماس: ۰۹۲۱۷۱۱۲۹۸۰ – ۰۲۱۲۲۷۲۴۵۶۴ – ۰۲۱۲۲۷۳۵۲۶۳

تماس از طریق تلگرام: @persianhesab4


در صورتی‌که سوال دیگری در مورد این کارگاه دارید اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمائید تا با شما تماس بگیریم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارگاه فنون مقابله با جرایم پولشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مجوز ما


logo-samandehi