پولشویی چیست ؟

2
1018

pennsylvania-prison_original

 

با سلام به همه کاربران عزیز ،

پولشویی واژه ای است که اخیرا” برای برخی از افراد و شرکتها بسیار کاربردی شده و باعث شده انگیزه بیشتری برای  پولشویی پیدا کنند . پولشویی چیست ؟ در حالت کلی پولشویی عبارتست از نمایش قانونی درآمدهایی که بدست آوردن آنها از راههای غیر قانونی بوده است .امروزه باتوجه کنترل درآمدهای بسیاربالا  از طرف سازمانهای مربوطه برخی از اشخاص سعی می کنند برای فرار از این کنترل قوی ، سعی می کنند توجیه قانونی برای پوشش گذاشتن بر درآمدهایی همچون توزیع مواد مخدر ، توزیع ارز غیر قانونی و … پیدا کنند . شاید بعضی شرکتها و افراد خود متوجه انجام این عمل بسیار ناپسند نباشند و ناخواسته اقدام به این کار کرده باشند . به عنوان مثال بعضی از شرکتها برای فرار از مالیات که شاید به نظر آنها خیلی زیاد باشد اقداماتی همچون خرید فاکتور و یا جعل پرفرم ها را به راحتی انجام داده و حتی در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند ، غافل از اینکه به عمل پولشویی روی آورده اند و خبری از جرائم و مشکلات بعدی آن ندارند و یا نمی خواهند داشته باشند . تعدادی از مشاغل بیشتر با پول نقد کارمی کنند در معرض انجام این عمل نسبت به بقیه مشاغل قرار می گیرند . این مشاغل عبارتند از : بانکها و موسسات وابسته ، بازار های سهام ، صرافی ها ، عتیقه فروشی  ها ، جواهر فروشی ها، بنگاههای اتومبیل و …

مثال بسیار ساده پولشویی که شاید شما زیاد  شنیده باشید ، بعضی از شرکتهای وارد کننده مبادرت به دریافت ارز دولتی کرده و به جای واردات اقدام به توزیع ارز در بازار آزاد می کنند . این اشخاص با جعل مدارک و اسناد واردات کالا با ارز دولتی را گزارش می کنند و از این طریق سودهای کلانی را به نفع خود می برند . یا بعضی از کارخانجات تولیدی اقدام به دریافت وام بابت بهره برداری از تولید در یافت می کنند ولی بجای استفاده از وام در این زمینه آنرا در بخشهایی مانند خرید زمین ، ساخت و ساز سرمایه گذاری می کنند .

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

این مطلب را هم بخوانید:  خریداران ارز چگونه رسیدگی مالیاتی می‌شوند؟

اثرات نامطلوب پولشویی عبارتند از :

  • خارج شدن بی رویه سرمایه ها از کشور
  • بی ثبات کردن بازار معاملات و نرخ بهره
  • انباشته شدن ثروت و قدرت  در دست افراد نالایق و بزهکار
  • کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی
  • گسترش فعالیت مجرمانه و غیر قانونی در کشور

امیداست تا حدودی با واژه پولشویی آشنا شوید و بتوانید در موقعیت های حساس بخوبی تصمیم گیری نمایید .

موفق و پیروز باشید.

 

 

2 دیدگاه ها

  1. با سلام
    من در سال ۸۹ لیسانس حسابداری گرفتم با اینکه هیچ کار عملی بلد نبودم یه شرکت حسابداری تاسیس کردم وچند تا سفارش گرفتم خلاصه با نرم افزارهای مختلفی کار کردم یکی دو بار دفتر نویسی انجام دادم ولی یه کار تمام وقت بهم پیشنهاد شد وشرکتم غیر فعال شد ولی بواسطه اون شرکت تونستم اعتبار بدست بیارم چند وقتی است با پرشین حساب آشنا شدم خیلی دوست دارم با شما همکاری داشته باشم .آخه شهرستان ما به حسابدارهای ماهر نیاز مبرم داره واین کمبود احساس میشه خواهش می کنم در این مورد کمکم کنید

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here